Malversación o robo en Florida: cómo funcionan los cargos según la ley

Malversación como hurto en Florida: cómo funciona la ley en general

Respuesta breve: en Florida, la malversación suele tratarse como hurto

En Florida, la malversación generalmente se rige por las normas del estado sobre hurto. Las definiciones del capítulo sobre hurto citan la malversación como una de las conductas que abarca. Si un cargo específico aplica depende de los hechos y del derecho aplicable.

“Malversación” es una palabra corriente para referirse a tomar dinero o bienes que alguien le confió a uno para que los administrara. El nombre formal de un cargo puede diferir de ese significado cotidiano. Esa diferencia es una razón para leer con atención los documentos de la acusación. Esta página explica el marco legal en términos sencillos. No predice cómo terminará ningún caso.

Por qué Florida usa la ley de hurto para los casos de malversación

La ley de hurto de Florida se construye en torno a obtener o usar bienes ajenos. Fla. Stat. § 812.014 establece que una persona comete hurto si, a sabiendas, obtiene o usa bienes de otra persona. El hurto requiere intención de privar a otra persona de un derecho sobre los bienes o de un beneficio que de ellos se deriva, o de apropiarse de los bienes para uso propio o de cualquier persona no autorizada, ya sea de forma temporal o permanente. La ley también alcanza la tentativa de obtener o usar los bienes.

La sección de definiciones establece el vínculo con la malversación. También abarca obtener bienes mediante fraude o engaño.

La misma sección define “bienes de otro”. Se refiere a bienes en los que otra persona tiene un interés que el acusado no puede vulnerar sin consentimiento. La definición puede aplicarse aunque el acusado también tenga algún interés en los bienes. Si encaja en una situación determinada depende de los hechos.

Un cargo también puede basarse en otras disposiciones de Florida, según los hechos. Lea el documento de la acusación y verifique qué ley cita.

Lo que el Estado generalmente debe probar en un caso de hurto

Cada caso depende de su propio expediente.

La intención puede ser objeto de disputa. Los hechos relacionados con la intención pueden incluir registros de cuentas, asientos contables, explicaciones dadas en su momento y si el dinero fue devuelto. Cada elemento puede apuntar en direcciones distintas.

Si el Estado puede probar cada parte del delito depende de la prueba y del derecho aplicable. No se puede predecir ningún resultado a partir de una descripción general como esta. La revisión de los registros reales muestra qué cuestiones importan en un asunto específico.

Cómo el valor de los bienes puede cambiar el nivel del cargo

Florida gradúa el hurto según su valor, por lo que una misma conducta puede conllevar distintos niveles de cargo. Fla. Stat. § 812.012 define el valor como el valor de mercado en el momento y lugar del delito. Si eso no puede determinarse de forma satisfactoria, el valor puede ser el costo de reposición dentro de un plazo razonable después del delito. El valor puede ser objeto de disputa.

Los montos de bienes distintos sustraídos bajo un mismo plan o curso de conducta pueden sumarse al graduar el delito. Si esto aplica depende de los hechos.

Consulte la ley vigente antes de confiar en cualquier cifra en dólares.

Además, Fla. Stat. § 775.0844 define el “delito de cuello blanco” solo para delitos graves.

El nivel imputado no siempre es el nivel final. Un jurado puede declarar culpable al acusado de un grado menor del delito imputado si la prueba lo respalda. Fla. R. Crim. P. 3.510 aborda de manera similar los delitos menores incluidos. Si un delito menor está disponible depende de la prueba.

Los cargos por malversación, las demandas civiles y la restitución son cuestiones separadas

Un cargo penal, una demanda civil y una orden de restitución son cuestiones separadas. Cada una sigue su propio proceso. Un caso penal no resuelve todas las disputas civiles.

La restitución es una cuestión de sentencia. Fla. Stat. § 775.089 establece que, además de cualquier castigo, el tribunal debe ordenar la restitución a la víctima por el daño o pérdida causados directa o indirectamente por el delito o relacionados con el episodio criminal, a menos que el tribunal encuentre razones claras y convincentes para no ordenarla. Si la restitución aplica, y en qué monto, depende de los hechos y del derecho aplicable.

Si un caso se resuelve mediante un acuerdo de culpabilidad, la restitución puede formar parte de él. La misma ley dice que una orden de restitución en un acuerdo de culpabilidad es “tan definitiva y vinculante como cualquier otra orden de restitución”. El acuerdo debe indicarlo. Revise cuidadosamente cualquier término propuesto antes de aceptarlo.

Devolver el dinero plantea sus propias preguntas. Pagar lo adeudado no decide, por sí solo, si se presenta un cargo ni cómo trata un tribunal el asunto. Su efecto depende de los hechos, del momento en que se produce y del derecho aplicable.

Por qué los profesionales con licencia y los empleados enfrentan riesgos adicionales

Un cargo relacionado con hurto puede plantear cuestiones laborales y de licencia para las personas que trabajan en profesiones reguladas. Si alguna medida sigue depende de los hechos, de las normas de licencia y del derecho aplicable.

Entre esos motivos se encuentran haber sido condenado o declarado culpable de, o haberse declarado culpable o nolo contendere (sin importar la adjudicación) de un delito relacionado con el ejercicio de la profesión o con la capacidad para ejercerla, lo que puede aplicarse según los hechos y el derecho aplicable, así como las representaciones engañosas o fraudulentas relacionadas con la profesión y la presentación de un informe que el titular sabe que es falso. La misma sección permite que la junta de licencias imponga sanciones como una reprimenda o libertad condicional. Si alguna de ellas aplica depende de los hechos y de la ley que rige esa profesión.

Los empleados sin licencia enfrentan un conjunto distinto de cuestiones. La investigación interna de un empleador es independiente de cualquier caso penal, y sus resultados dependen de los hechos y de las políticas propias del empleador.

La práctica de Patrick David Wilson incluye la defensa penal de profesionales con licencia. Ese trabajo puede abordar cómo un asunto penal interactúa con una licencia.

Si lee esto sobre otra persona, y qué llevar a una consulta

Si recibió una notificación, o si investiga en nombre de un familiar o colega, es posible que se sienta apurado. Un aviso de un empleador o de un banco no es lo mismo que un cargo penal. Si existe un cargo depende de los hechos y de los registros de la agencia involucrada.

Reúna lo que tenga. Puede incluir cualquier documento de la acusación, notificaciones, citaciones, registros de la cuenta o de los bienes en cuestión, fechas de eventos clave y mensajes relacionados. Conserve los originales intactos y trabaje con copias. No altere, anote ni deseche los originales.

Tenga cuidado al hablar de los detalles. Conversar con el denunciante, con el investigador de un empleador o con la policía antes de recibir asesoramiento puede crear un registro difícil de deshacer. Esta es una advertencia general, no una promesa sobre ningún resultado.

Si una notificación de este tipo le preocupa por su empleo o su licencia, Patrick David Wilson ofrece una consulta inicial gratuita, confidencial y sin compromiso de continuar. Llame al 786-761-1719 o deje un mensaje a través de la página de contacto.

¿La malversación es hurto en Florida?

Las conductas de tipo malversación se incluyen en las definiciones del capítulo sobre hurto, por lo que generalmente se acusan como hurto. Si un cargo específico aplica depende de los hechos y del derecho aplicable.

¿Devolver el dinero pone fin al caso?

Su efecto depende de los hechos y del derecho aplicable.

¿El valor del dinero importa?

Sí, el valor puede afectar cómo se gradúa el hurto. Los montos que aplican dependen de los hechos y de la ley vigente.