Cargos estatales y federales de cuello blanco en Florida: en qué se diferencian

Delitos de cuello blanco a nivel estatal y federal en Florida

Los cargos de cuello blanco a nivel estatal y federal en Florida se diferencian en quién los presenta, qué ley se aplica y qué tribunal conoce del caso. Los casos estatales los presentan los fiscales de Florida conforme a la legislación de Florida.

Qué sistema se aplica depende de los hechos y de las leyes involucradas, no solo del tipo de delito económico. Esta página explica en términos sencillos los delitos de cuello blanco a nivel estatal y federal en Florida. Es información general, no asesoramiento legal sobre un caso concreto. Patrick David Wilson, el abogado responsable de Patrick Wilson Law, PLLC en Miami, se encarga de la defensa en delitos de cuello blanco para clientes de todo el sur de Florida.

¿Qué es un delito de cuello blanco federal?

El término delito de cuello blanco se refiere, en general, a infracciones financieras o comerciales que no implican violencia. El dinero, la propiedad y el engaño son los elementos comunes. La calificación depende de la ley imputada y de los hechos, no solo del tipo de conducta involucrada.

Los casos federales suelen incluir conductas que cruzan fronteras estatales, utilizan comunicaciones electrónicas interestatales o el correo, involucran a un banco o afectan programas federales o valores. Una misma clase de conducta puede parecer muy distinta según cuáles de esos hechos estén presentes.

Si está leyendo esto porque llegó una carta con la palabra «federal» para un familiar o un colega, esa palabra puede resultar preocupante. Lea el documento con atención. Anote cada fecha, nombre de agencia y plazo. Los cargos federales se tramitan en un sistema separado, por lo que las normas y los plazos que aquí se explican podrían no coincidir con un caso federal. Aclare los hechos antes de responder a cualquier documento.

¿Qué es un delito de cuello blanco estatal en Florida?

Un cargo estatal de cuello blanco lo presentan los fiscales de Florida conforme a la legislación de Florida. Según los hechos y la ley aplicable, la Fiscalía del Estado (State Attorney) del circuito judicial donde se presenta el caso puede encargarse de la acusación, aunque algunos casos de fraude que abarcan varios circuitos podrían ser procesados por la Oficina de Persecución Estatal (Office of Statewide Prosecution).

Los estatutos de Florida cubren muchos delitos financieros. El hurto es uno de ellos. Conforme a la ley de hurto de Florida, comete hurto quien, a sabiendas, obtiene o usa la propiedad de otra persona con la intención de privar temporal o permanentemente a su dueño de ella.

Florida también cuenta con la Ley de Fraude por Comunicaciones de Florida. Esa ley define el «plan para defraudar» (scheme to defraud) como una conducta sistemática y continuada con intención de defraudar. Una transacción única y aislada podría no encajar en esa definición, según los hechos. Florida también define el «delito de cuello blanco» para ciertos delitos graves en la Ley de Protección de Víctimas de Delitos de Cuello Blanco, por lo que conviene verificar si un cargo es un delito grave.

¿Qué agencias investigan los casos estatales y federales?

Las investigaciones federales pueden involucrar agencias federales como el FBI, la Investigación Criminal del IRS o el Servicio Secreto de los Estados Unidos, según la conducta.

Las investigaciones pueden superponerse. Los registros bancarios, los correos electrónicos y las entrevistas a testigos pueden ser recopilados por más de una agencia. La agencia que lidera la investigación puede influir en las pruebas reunidas y en el ritmo del caso. Cuánto importa eso depende de los hechos.

Una investigación no es lo mismo que un cargo. Que un agente se comunique con usted puede o no derivar en cargos. Si se presentarán cargos puede depender de los hechos, de la ley aplicable y de las decisiones de la fiscalía. Si un agente le pide hablar con usted o con un familiar, comuníquese con Patrick David Wilson al 786-761-1719 para una consulta inicial gratuita y confidencial antes de que nadie acepte hablar, para que entienda a qué se compromete.

Dónde se presenta y se resuelve el caso

El tribunal es la diferencia más visible entre ambos sistemas.

La forma en que comienza un caso también es distinta. Conforme a las Reglas de Procedimiento Penal de Florida, una información (information) es una declaración escrita, clara, concisa y precisa de los hechos esenciales del delito.

Según las reglas de procedimiento penal de Florida, cuando una acusación formal (indictment) o una información no informa al acusado de los detalles necesarios para preparar su defensa, el acusado puede solicitar una declaración de detalles (statement of particulars), y el tribunal puede ordenarla, según los hechos y la ley aplicable. Esa declaración ayuda al acusado a preparar su defensa. El lugar donde se ve un caso también puede depender del lugar donde ocurrió la conducta y de los cargos presentados. No suponga que un caso permanecerá en un solo tribunal. Eso depende de los hechos y de la ley aplicable.

¿Puede la misma conducta imputarse en ambos sistemas?

A veces la misma conducta puede imputarse en ambos sistemas, pero eso depende de los hechos y de la ley aplicable. Los gobiernos estatal y federal son sistemas separados.

Si un fiscal elige un sistema, ambos o ninguno es una decisión que depende del caso. No suponga ningún resultado a partir de una sola carta o de una noticia.

La Ley de Fraude por Comunicaciones de Florida muestra cómo se superponen los sistemas. Su propio texto indica que fue redactada para que estos delitos puedan perseguirse utilizando los precedentes legales disponibles en los estatutos federales de fraude por correo y por comunicaciones electrónicas. La conclusión práctica es que el mismo rastro del dinero puede plantear preguntas en ambos sistemas, y cada uno requiere su propia revisión.

Cómo pueden diferir las penas y las sentencias

Las penas dependen del estatuto, del monto o la pérdida involucrada y de los hechos. La exposición estatal y federal puede diferir en la clasificación y en la estructura de la sentencia.

Florida clasifica los delitos graves como de pena capital, de cadena perpetua, de primer grado, de segundo grado o de tercer grado. Conforme a la ley de multas de Florida, una persona condenada por un delito puede ser sentenciada a pagar una multa además de la pena prevista en la ley, y los montos máximos dependen del tipo de delito y de la condena, según los hechos del caso y la ley aplicable. Podría aplicarse una cantidad mayor, equivalente al doble de la ganancia o de la pérdida. La multa en cualquier caso depende de los hechos y de la ley aplicable.

Ciertos delitos agravados de cuello blanco conllevan exposición adicional. Conforme al § 775.0844, esta sección puede citarse como la «Ley de Protección de las Víctimas de Delitos de Cuello Blanco». Si eso aplica depende de los hechos y de la ley aplicable. Además de otras sentencias autorizadas, la ley aplicable puede permitir una multa conforme al § 775.0844, cuyo monto depende de los hechos del caso y de la ley aplicable. La restitución y los términos de libertad condicional también dependen de los hechos.

Una sentencia puede incluir algo más que prisión o multas. Conforme a la ley de sentencias de Florida, una sentencia no limita la facultad del tribunal de ordenar el decomiso, suspender o cancelar una licencia, ni imponer otra sanción civil. Para los profesionales con licencia, ese punto puede tener gran importancia. La tabla de clasificación de la gravedad del delito figura en el § 921.0022, y las hojas de puntuación se tratan en el § 921.0024; ambas son herramientas específicas de los delitos graves y generalmente solo se aplican a casos de delitos graves.

Plazos: prescripción y etapas del caso

Los plazos dependen del estatuto imputado, de la fecha de la conducta y de cualquier norma que suspenda o extienda el cómputo. Compare cualquier fecha de una carta con los hechos y con la ley aplicable.

Los plazos generales de Florida para la acusación se encuentran en el Fla. Stat. § 775.15. Una norma específica sobre fraude en ese estatuto puede extender el plazo en algunas situaciones. Un proceso puede iniciarse dentro de 1 año después de que la parte perjudicada descubra el delito, pero esa norma no puede extender el período normal por más de 3 años.

La Ley de Fraude por Comunicaciones fija un plazo de 5 años para estos casos, contado desde que nace la causa de acción. En los casos penales, ese plazo puede suspenderse mientras el acusado esté ausente de Florida de forma continua o no tenga un lugar razonablemente determinable donde vivir o trabajar aquí. Esa suspensión no puede añadir más de 1 año.

Las reglas penales de Florida también fijan plazos después del arresto. Conforme a las Reglas de Procedimiento Penal de Florida, el Estado debe presentar cargos formales contra una persona detenida dentro de los 30 días posteriores al arresto. Los acusados no pueden permanecer detenidos más de 40 días sin ser formalmente acusados. Esas reglas se aplican a los casos de Florida. La fecha de un artículo de prensa no decide su caso.

Cargos comunes que pueden aparecer en cualquiera de los dos niveles

El fraude, la falsificación, los delitos relacionados con la identidad y el hurto pueden imputarse, cada uno, a nivel estatal o federal, según los hechos. La misma denominación puede aparecer en el tribunal estatal en un caso y en el tribunal federal en otro.

Varios factores pueden llevar un caso hacia el tribunal federal. Entre los ejemplos se incluyen la actividad interestatal, los fondos de programas federales, las cuentas en bancos u otras instituciones con seguro federal y los valores. Ninguno de ellos es una regla que siempre se aplique. Cada uno es un hecho que debe examinarse.

Según la Ley de Fraude por Comunicaciones de Florida, la cuestión puede depender de si la conducta formó parte de un plan para defraudar, tal como lo define el estatuto. Según la ley de hurto, la cuestión puede depender de lo que la persona obtuvo o usó a sabiendas. Pregunte qué estatuto se cita en cualquier documento de imputación que reciba.

Citaciones de gran jurado federal y cartas de objetivo (target letters)

Ninguna de las dos es una condena, y ninguna tiene un resultado fijo.

Las citaciones tienen términos, plazos y objeciones que dependen del documento. No ignore un plazo y no adivine lo que una citación exige. Antes de enviar documentos o dar declaraciones, comuníquese con Patrick David Wilson al 786-761-1719 para una consulta inicial gratuita y confidencial. Conserve todos los documentos que haya recibido y anote las fechas.

Preguntas frecuentes

Hable de su situación con Patrick David Wilson

Si una carta o una citación le llegó a usted o a alguien que le importa, puede analizar los hechos antes de decidir qué hacer a continuación. Quizás sea un familiar, un socio comercial o un empleado que recibió documentos que no entiende. Quizás la pregunta es si una agencia estatal o federal está involucrada.

Patrick David Wilson, el abogado responsable de Patrick Wilson Law, PLLC, se encarga de la defensa en delitos de cuello blanco desde Miami para clientes de todo el sur de Florida. La primera consulta es gratuita y confidencial, sin compromiso de continuar. Llame al 786-761-1719, deje un mensaje o use el formulario de contacto.

Los resultados dependen de los hechos de cada caso y de la ley aplicable, y no se promete ningún resultado. Esta página es información general, no asesoramiento legal.