Defensa frente al decomiso de bienes en casos de delitos de cuello blanco

Confiscación de bienes en casos de delitos de cuello blanco en Florida: guía de Miami

La confiscación de bienes es el proceso legal mediante el cual el gobierno toma bienes que vincula con una presunta actividad delictiva. En un caso de delito de cuello blanco en Florida, esos bienes pueden ser una cuenta bancaria, un activo comercial, un vehículo o un bien inmueble. Esta guía explica en lenguaje sencillo las cuestiones de confiscación de bienes en delitos de cuello blanco en Florida para cualquier persona que haya recibido una notificación o haya sabido que sus bienes podrían estar en riesgo.

Qué significa la confiscación de bienes en un caso penal de Florida

La confiscación de bienes es un proceso legal que permite al gobierno tomar bienes vinculados a un presunto delito. Es independiente del cargo penal en sí, por lo que una persona puede enfrentar uno, otro o ambos.

Cada estatuto define sus propios términos, por lo que la redacción exacta importa.

Por ejemplo, las definiciones de la Ley de Blanqueo de Capitales de Florida establecen que una persona sabe que un bien es producto del delito cuando sabía que provenía de alguna actividad que constituye un delito grave según la ley estatal o federal. La persona no tiene que saber de qué delito grave se trataba.

La ley de Florida también declara algunos objetos como contrabando, incluidas las sustancias controladas, conforme a las normas de incautación de sustancias controladas. Esa norma se refiere a delitos de drogas. Por sí sola, no rige los cargos de cuello blanco.

Lea con atención cualquier notificación y confirme qué estatuto cita.

Cómo la confiscación de bienes se relaciona con los cargos de cuello blanco

La confiscación de bienes puede alcanzar un caso de cuello blanco cuando se rastrea dinero o bienes hasta la presunta conducta. Los cargos de cuello blanco suelen implicar movimientos de dinero a través de cuentas, empresas u otras personas. Por eso, el rastreo es una cuestión central.

Florida define varios de estos delitos en sus estatutos. El robo se produce cuando una persona obtiene o usa a sabiendas, o intenta obtener o usar, bienes ajenos con la intención de privar a esa persona de un derecho sobre dichos bienes o de un beneficio derivado de ellos, ya sea de forma temporal o permanente, o de apropiárselos para su propio uso o para el uso de cualquier persona que no tenga derecho a ellos, conforme al estatuto de robo. El fraude de comunicaciones implica un “plan para defraudar”. El estatuto de fraude de comunicaciones aborda los planes para defraudar, incluidos los planes para obtener bienes mediante pretextos, representaciones o promesas falsas o fraudulentas, o mediante declaraciones falsas deliberadas sobre un hecho futuro.

El rastreo consiste en determinar qué dinero o bienes provienen de la presunta conducta. Las cuentas mixtas, los ingresos comerciales y los salarios pueden dificultar esa respuesta. La respuesta depende de los hechos concretos y puede ser impugnada.

No toda acusación conduce a la confiscación. Que ocurra depende del cargo, de los bienes y de los hechos. Aparte de la confiscación, el estatuto de delito de cuello blanco de Florida define el delito agravado de cuello blanco como dos o más delitos de cuello blanco que están interrelacionados, en lugar de ser incidentes aislados, y que defraudan a un número mínimo de personas o de personas mayores, o al Estado o a una subdivisión política, por una cantidad total mínima. Aquí se cita solo para esa definición, no como una regla sobre confiscación, y si se aplica depende de los hechos y del derecho aplicable.

Confiscación civil frente a confiscación penal

La confiscación civil es un procedimiento dirigido contra el bien en sí. Una medida cautelar temporal bajo la ley de blanqueo de capitales de Florida es un instrumento distinto: congela fondos y no constituye por sí misma un procedimiento de confiscación contra el bien. Según la Ley de Blanqueo de Capitales de Florida, un peticionario puede iniciar una acción civil ante el tribunal de circuito para obtener una medida cautelar temporal. Esa medida puede impedir que una persona retire, transfiera o disponga de los fondos.

El estatuto establece que la medida cautelar temporal se obtiene conforme a la Regla 1.610 de las Reglas de Procedimiento Civil de Florida. El tribunal debe considerar el impacto previsto sobre terceros o empresas que no tienen culpa. Debe sopesar ese impacto frente a la necesidad de preservar los fondos.

Al comparar ambas figuras, esta guía se centra principalmente en la confiscación civil, y la forma en que cualquiera de los dos tipos puede aplicarse en un caso concreto depende de los hechos y del derecho aplicable.

La norma de incautación de drogas establece que ciertos vehículos y embarcaciones utilizados en infracciones de drogas pueden ser incautados y confiscados conforme a la Ley de Confiscación de Contrabando de Florida. Esa norma abarca las infracciones del capítulo sobre drogas. No suponga que se aplica a un cargo de fraude o robo.

Notificaciones, plazos y bienes incautados antes de los cargos

Una notificación sobre bienes incautados o congelados puede incluir un plazo. Verifique la fecha exacta en cada página que reciba. Las fuentes de esta guía no fijan plazos para responder a notificaciones de confiscación, por lo que rigen la notificación y el derecho aplicable.

Las normas de tiempo en el tribunal penal son distintas. Conforme a la Regla 3.050 de las Reglas de Procedimiento Penal de Florida, un tribunal puede ampliar un plazo por causa justificada si la solicitud se presenta antes de que venza. Una vez vencido, un tribunal puede permitir un acto si el incumplimiento se debió a negligencia excusable. La regla tiene límites y no fija plazos para las notificaciones de confiscación.

Dejar vencer un plazo puede limitar las opciones para impugnar una confiscación. Si eso ocurre depende de los hechos y del derecho aplicable.

Las cuentas congeladas pueden estar respaldadas por una orden judicial. Pregunte qué orden se aplica a su cuenta.

La persona cuyos bienes son incautados puede no ser la persona acusada. Las cuestiones de titularidad pueden cambiar las opciones disponibles.

Propietarios terceros, cuentas conjuntas y cuestiones de propietario inocente

Una persona que no cometió el delito puede tener, aun así, una reclamación separada. La titularidad y el conocimiento son los hechos clave. Las cuentas conjuntas, los fideicomisos familiares y las entidades comerciales plantean cada uno cuestiones distintas sobre quién es el dueño de los bienes y quién sabía cómo se usaban.

La norma de incautación de drogas de Florida incluye lenguaje sobre el propietario inocente. La norma de incautación de drogas aborda cómo puede protegerse el interés de un propietario o de un acreedor con derecho de retención sobre bienes en confiscaciones vinculadas a delitos de drogas. Ese lenguaje figura en el párrafo del capítulo sobre drogas. Las fuentes aquí no demuestran que se aplique a casos de cuello blanco.

Los documentos importan. Los registros de titularidad, los extractos bancarios, los registros del origen de los fondos y los registros comerciales pueden incidir en la titularidad y en el conocimiento. Cada uno es una posibilidad que debe evaluarse. Ningún abogado puede prometer un resultado.

Cómo pueden cruzarse la confiscación y el caso penal

La confiscación puede surgir en las negociaciones de declaración de culpabilidad, y se diferencia de la restitución. Conforme a la Regla 3.171 de las Reglas de Procedimiento Penal de Florida, las negociaciones pueden celebrarse entre el fiscal y el abogado defensor o, cuando el acusado no tiene abogado, con el propio acusado. El abogado defensor debe informar al acusado de todas las ofertas de declaración de culpabilidad y de los asuntos que influyen en la decisión de cuál aceptar. Eso incluye los resultados probables y las posibles alternativas. La responsabilidad final sobre la sentencia corresponde al juez de primera instancia.

La restitución es una obligación independiente. Conforme al estatuto de restitución, el tribunal podría estar obligado a ordenar la restitución a la víctima por el daño o la pérdida causados por el delito, además de cualquier castigo, salvo que el tribunal determine razones claras y convincentes para no ordenarla. Si eso se aplica depende de los hechos del caso y del derecho aplicable. La restitución compensa a una víctima. La confiscación se refiere a bienes. Cada una puede aplicarse de forma distinta según los hechos.

Un acuerdo de declaración de culpabilidad puede incluir la restitución. El mismo estatuto establece que una orden de restitución en un acuerdo de declaración de culpabilidad es tan vinculante como cualquier otra, y el acuerdo debe indicarlo así. La restitución impagada puede convertirse en un gravamen sobre bienes inmuebles cuando se registra debidamente.

Conforme al estatuto de restitución de Florida, una condena por un delito que da lugar a restitución puede impedir al acusado negar los hechos esenciales de ese delito en un procedimiento civil posterior iniciado por la víctima. Esa disposición se refiere a demandas de víctimas, no a procedimientos de confiscación, y su aplicación depende de los hechos y del derecho aplicable. Conforme al estatuto de restitución, una condena puede impedir (estoppel) que el acusado niegue los hechos esenciales de ese delito en un procedimiento civil posterior. Por eso conviene coordinar los asuntos penales y los de confiscación.

Preguntas para llevar a una consulta inicial gratuita

Lleve a la primera reunión todas las notificaciones, todas las listas de bienes y toda la documentación de los cargos. Anote cada fecha. Reúna estos elementos:

• La fecha y el tipo de cada notificación
• La agencia que la envió
• Los bienes enumerados, con los números de cuenta parcialmente enmascarados
• Cualquier cargo pendiente y los números de caso
• Cualquier plazo que indique la notificación
• Los registros de titularidad o propiedad de cada bien

Quizá encontró una retención bancaria en una cuenta compartida. Quizá el automóvil de un familiar fue incautado durante una investigación financiera. En cualquier caso, no tiene que descifrar la notificación por su cuenta.

Patrick David Wilson ofrece una consulta inicial gratuita y confidencial, sin compromiso de continuar. Llame al 786-761-1719, deje un mensaje o use la página de contacto. La oficina de Patrick David Wilson está en Miami. El resultado de cualquier asunto depende de sus hechos y del derecho aplicable.

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