Penas por fraude en Florida: multas, cárcel y sellado de antecedentes

Penas por fraude en Florida: multas, prisión y sellado

Respuesta breve: las penas por fraude en Florida dependen de los hechos y del cargo

Las penas por fraude en Florida dependen del estatuto imputado, el grado del delito, el monto de dinero o bienes involucrados, los antecedentes penales del acusado y la ley aplicable. No existe una sola pena que se aplique a todos los casos de fraude. Esta página explica los puntos principales para que pueda leer un cargo o una orden judicial con preguntas más claras.

Si usted lee esto por un cargo, una investigación o un caso que involucra a alguien que le importa, es posible que le preocupen la cárcel, el dinero o su carrera. Esa preocupación es comprensible. Esta página es información general, no asesoría legal. Ninguna pena es segura para una persona en particular. Para una visión más amplia, vea defensa penal de cuello blanco en Miami.

Qué constituye fraude según la ley de Florida

El fraude en Florida es un conjunto de delitos, no un solo crimen. La idea central del principal estatuto de fraude es el “plan para defraudar” (scheme to defraud). Según el Fla. Stat. § 817.034, un plan para defraudar es una conducta sistemática y continua. Debe existir intención de defraudar, o intención de obtener bienes mediante pretextos, representaciones o endosos falsos o fraudulentos de partes que no lo consintieron, o mediante promesas o declaraciones falsas deliberadas sobre un acto futuro.

El fraude organizado se aplica cuando una persona dirige un plan para defraudar y obtiene bienes a través de él. El fraude de comunicaciones se aplica cuando una persona, para avanzar ese plan, se comunica con alguien para obtener bienes. Cada una de esas comunicaciones puede imputarse por separado.

El estatuto también prevé una categoría de pena más alta cuando la víctima tiene 65 años o más, es menor de edad, o tiene una discapacidad mental o física. Si eso aplica depende de los hechos.

Otros delitos de fraude del Capítulo 817 tienen sus propios elementos y penas. Lea el estatuto exacto que aparece en su cargo.

Cómo clasifica Florida el fraude: grados y estatus de delito grave o menos grave

Algunos delitos de fraude son delitos graves (felonies). Otros son delitos menos graves (misdemeanors). La categoría depende del estatuto, del valor involucrado y de los hechos. Los delitos graves se dividen en grados, y los delitos menos graves en primer y segundo grado.

Tal como está redactado el estatuto, el fraude organizado es un delito grave de primer grado cuando los bienes obtenidos valen $50,000 o más. El fraude de comunicaciones es un delito grave de tercer grado cuando los bienes obtenidos o buscados valen $300 o más. Verifique el estatuto vigente antes de basarse en estos umbrales.

Por ejemplo, la hoja de cálculo del Código de Castigo Penal (Criminal Punishment Code) se utiliza para calcular los puntos totales de la sentencia del acusado.

Para una visión general, vea prescripción de los delitos de cuello blanco.

¿Es el fraude un delito grave en Florida?

Algunos delitos de fraude son delitos graves y otros son delitos menos graves. El grado depende del estatuto imputado, del valor involucrado y de los hechos.

Posibles términos de cárcel, prisión y libertad vigilada por condenas por fraude

No existe una sentencia promedio confiable que se aplique a todos los casos de fraude, por lo que esta página no ofrece ninguna. La sentencia depende del cargo, su grado, los hechos, los antecedentes del acusado y la autoridad del tribunal dentro de los límites legales.

Las penas varían según el grado. Las reglas de prisión y de puntuación generalmente se aplican solo en casos de delitos graves.

En los delitos graves, la puntuación puede afectar la sentencia mínima permitida.

El tribunal fija los términos de la libertad vigilada (probation). Según el Fla. Stat. § 948.03, una orden de libertad vigilada puede exigir que usted viva sin violar ninguna ley. No es necesaria una condena para que una violación de la ley cuente como incumplimiento de la libertad vigilada. Lea su propia orden con atención. El estatuto también establece que, cuando se retiene la adjudicación o la reclusión es condición de la libertad vigilada, ese periodo no puede exceder 364 días.

¿Cuánto tiempo de cárcel es el promedio por fraude?

Esta página no ofrece un promedio, porque las sentencias dependen del cargo, el grado y los hechos. Los documentos de imputación y la orden judicial de su caso son los que rigen.

Multas, restitución y costas judiciales en casos de fraude

Las multas, la restitución y las costas judiciales son cosas distintas. Puede aplicarse más de una en el mismo caso. El monto en su caso depende de los hechos y de la ley aplicable.

Según el Fla. Stat. § 775.083, los límites de las multas dependen del grado. Una multa también puede ser más alta, hasta el doble de la ganancia del infractor o de la pérdida de la víctima. La misma sección fija las costas judiciales en $50 para un delito grave y $20 para otros delitos. Esas cantidades también dependen del caso.

La restitución funciona de forma diferente. Según el Fla. Stat. § 775.089, el tribunal debe ordenar la restitución por el daño o la pérdida causados directa o indirectamente por el delito, o relacionados con el episodio criminal, salvo que encuentre razones claras y convincentes para no hacerlo. Una orden de restitución en un acuerdo de culpabilidad es tan vinculante como cualquier otra. El estatuto también establece que la restitución no está sujeta a descargo en quiebra. Una condena también puede limitar su capacidad para negar hechos clave en un caso civil posterior.

¿Cuánto es la multa por fraude en Florida?

El monto en su caso depende de los hechos y de la ley aplicable.

Consecuencias colaterales más allá de la sentencia

Las consecuencias colaterales son efectos que van más allá de la sentencia. Cada una depende de los hechos y de la ley aplicable. Si alguna de ellas aplica depende del caso.

Los profesionales con licencia regulados por el capítulo 456 enfrentan reglas separadas. Según el Fla. Stat. § 456.072, hacer representaciones fraudulentas o engañosas en o en relación con el ejercicio de la profesión del titular de la licencia es causa de sanción disciplinaria. Para las infracciones basadas en fraude, el estatuto fija una multa de $10,000 por cargo. También prevé que se cobren los costos de investigación y de procesamiento. Si una junta actúa, y cómo lo hace, depende de los hechos y de la ley aplicable.

Los no ciudadanos deben saber que una condena puede tener consecuencias migratorias bajo la ley federal. Estas dependen del delito, de los hechos y de la ley federal. No se base solo en esta página para esa cuestión.

Qué pruebas puede reunir una investigación en un caso de fraude

En el caso del fraude organizado, eso incluye un plan para defraudar y los bienes obtenidos a través de él. En el caso del fraude de comunicaciones, el enfoque está en cada comunicación y en la intención que la motivó. Los elementos provienen del estatuto exacto, así que revise su texto.

Una investigación puede reunir registros financieros, estados de cuenta bancarios, contratos, facturas, correos electrónicos, mensajes de texto y declaraciones de testigos. Qué registros importan depende de los hechos. No existe una lista fija que se aplique a todos los casos.

Cada caso tiene hechos particulares, por lo que es útil revisarlo con un abogado. Si usted enfrenta una investigación antes de cualquier cargo, vea investigaciones de cuello blanco antes de los cargos.

Sellado y expungement de un registro de fraude en Florida

El sellado (sealing) y la expungción (expunction) son procesos distintos. Cada uno tiene sus propias reglas de elegibilidad. Según el Fla. Stat. § 943.0585, una persona solo puede solicitar la expungción de un registro si se cumplen las condiciones del estatuto. Esas condiciones incluyen la forma en que terminó el caso, como un sobreseimiento, un nolle prosequi, una absolución o la falta de presentación de un documento de acusación. También incluyen que la persona nunca haya sido declarada culpable en Florida de un delito penal, sujeto a las excepciones del estatuto.

Según el Fla. Stat. § 943.059, el sellado tiene sus propias condiciones.

La elegibilidad depende del delito, del resultado, de los antecedentes penales y de la ley aplicable. Un registro puede calificar en unos casos y no en otros. Lea el estatuto completo, porque los resúmenes omiten condiciones. Para saber más, vea sellado y expungción de registros de cuello blanco.

¿Puede sellarse o expungirse una condena por fraude en Florida?

Depende. La elegibilidad gira en torno a cómo terminó el caso, los antecedentes penales y todas las condiciones del estatuto. Según el Fla. Stat. § 943.059, una persona puede solicitar al tribunal el sellado de un historial criminal cuando, entre otras condiciones enumeradas, la persona no haya sido declarada culpable de, ni adjudicada delincuente por, ninguno de los actos derivados del arresto o de la presunta actividad criminal a la que se refiere la solicitud de sellado.

Hable con Patrick David Wilson sobre su situación de fraude

Si usted está atravesando un cargo por fraude, una investigación o una posible condena, puede que lo esté haciendo con preocupación por un familiar, un negocio o su licencia. No tiene que analizar las penas usted solo.

Patrick David Wilson es el abogado responsable de Patrick Wilson Law, PLLC, un bufete de defensa penal en Miami que atiende a todo el sur de Florida. El bufete cuenta con personal de apoyo. Patrick David Wilson es el abogado responsable de esta página.

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